Condenan a dominicana en EE.UU. por fraude de fondos por COVID-19
Una ciudadana dominicana residente en Estados Unidos recibió una condena de 27 meses de prisión por su participación en una red que desvió fondos de ayuda por desempleo durante la pandemia.
Una sentencia federal por desvío de ayudas
Un tribunal federal en Washington D. C. dictó sentencia contra una mujer de 45 años de origen dominicano, hallada culpable de formar parte de una red criminal que intentó apropiarse de recursos destinados a mitigar la crisis económica generada por la emergencia sanitaria.
Detalles del fraude y el modus operandi
La investigación judicial reveló que la red operó utilizando identidades robadas para tramitar solicitudes irregulares ante los programas de asistencia. Entre las acciones documentadas destacan:
- Uso de datos personales ajenos para solicitar subsidios estatales.
- Recepción de tarjetas prepagadas con fondos ilícitos en las inmediaciones del domicilio de la implicada.
- Retiros sistemáticos de efectivo en cajeros automáticos hasta alcanzar los límites diarios permitidos.
Sanciones económicas y libertad supervisada
Además de cumplir la pena privativa de libertad, la jurisdicción federal ordenó el pago de una suma superior al medio millón de dólares en concepto de restitución, así como un periodo de supervisión posterior a su salida de prisión.
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