Por estar ‘fronteando’ en Facebook se descubrió la red Discovery (tipico del que nunca a tenido a tenido nada)
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El “fronting” de grandes sumas de dinero y ropa en las redes sociales fue lo que permitió a las autoridades descubrir el modus operandi de la red Discovery que desfalcó la suma de más de 100 millones de dólares a ciudadanos estadounidenses a través de estafas electrónicas.
En su expediente de 298 folios, el Ministerio Público informa que fue a través de las publicaciones que hizo el imputado Miguel Balbuena (a) Miguel Ortiz y/o La Valvla en su cuenta de Facebook que logró identificar a los otros 37 implicados en el caso . . de ciberdelincuencia.
“El imputado utiliza las redes para promocionar a la organización llamada “La Directiva” para reclutar personas que las utilizan para delinquir en beneficio de la organización y también promociona fotos, videos y audios en los que él y otros ciberdelincuentes muestran grandes cantidades de dinero. producto de la extorsión y estafa cometida por la referida estructura criminal”, cita el expediente.
Josefina Medina indica en el diario Diario Libre, que según el ente perseguidor, “La Valla” tiene dos cuentas con sus diferentes nombres en la red social. Tras recibir la alerta y la solicitud de cooperación de Estados Unidos el 13 de julio de 2020, la División Especial de Investigación de Delincuencia Organizada Internacional (Deicroi), dio seguimiento al perfil de los imputados en dicha red hasta presentar un informe en diciembre pasado. veinte uno
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Explicó que el imputado hacía transmisiones en vivo y utilizaba las siguientes expresiones: “estamos en la capital, en uno de mis cuartos”, “llegó el tipo”, “a este individuo le pago mi cuarto para que haga su trabajo…”. yo para la canción que quieras en el tablero”, “saludos en New Jersey”, “yo soy el tablero, el máximo”, “el padre de esta vaina”, “es con mi vaina que busco eso”, muestra como tenis gordos, dinero en efectivo, muchas cervezas, acompañado de un moreno, al que llama "cuñado".
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Las autoridades intentaron determinar que "La Válvula" no tenía un perfil lícito que le permitiera tener esa cantidad de dinero en papeletas de dos mil pesos y tenis marca "la gorda" que nadie podía tener en Las Charcas. sector La. Yagüita del Pastor, Santiago de los Caballeros.
La exhibición de bienestar económico mostrada por los integrantes de la organización criminal ha incentivado que más habitantes de la ciudad de Santiago de los Caballeros y municipios aledaños, en su mayoría jóvenes, se inmiscuyan en la comisión de ilícitos en perjuicio de kilómetros de los ciudadanos. "Ministerio Público".
A través de escuchas telefónicas y con informes de la Superintendencia de Bancos de República Dominicana y Hacienda, las autoridades establecieron primero que el acusado no tenía grandes sumas de dinero en el banco que correspondía a la frontera en sus redes sociales y que este es socio de varios Call Centers donde se ejecutan las estafas.
Con las interceptaciones, las autoridades se enteraron de cómo operaba el grupo y sus integrantes: “Extorsionaban a las personas obligándolas mediante artimañas a pagar una suma de dinero que estaba depositada a un tercero en un banco de Estados Unidos, esto”, denunció Pitufo. una comisión y depositaba los fondos a través de empresas remesadoras como Caribe Express, Wenster Union, entre otras.
Según el Ministerio Público, el dinero sustraído a sus víctimas fue utilizado para lavar capitales en territorio dominicano, específicamente en esta ciudad de Santiago y Puerto Plata, evidenciando enriquecimiento ilícito por ostentación y exhibición de vehículos de alta gama, compra de departamentos y propiedades, equipos electronicos y servicios tecnologicos. Como resultado del esquema, exhibieron ropa lujosa y ropa en línea, además de realizar fiestas nocturnas con bebidas alcohólicas de alto costo.
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