Giro inesperado en el caso César el Abusador

Diez personas acusadas de formar parte de una red liderada por César Emilio Peralta (César el Abusador) han llegado a un acuerdo con el Ministerio Público para declararse culpables de tres a siete años de prisión condicional.

Sin embargo, el contrato debe ser aprobado por la jueza Francesca Pontentini del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, quien está facultada para conocer de las solicitudes de juicio contra los 43 imputados en este caso, entre personas naturales y jurídicas.

Entre los que han llegado a un acuerdo está Marisol Franco, la pareja sentimental de César el Abusador.  Se declaró culpable a cambio de una sentencia condicional de cinco años de prisión y la entrega de bienes al Ministerio Público.

las más vistas de la semana en hackeandoelsistema.net

Este acuerdo será ejecutado por un abogado especialista en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

El expediente de denuncia de 725 páginas menciona nuevos acusados.  Genri Daniel Santana Badía, Jhonan Alexander Ureña Martínez, Biancis Evangeline Castellanos Miranda, Reynaldo Alberto Canela y Ramón Reinaldo Guerra Molina realizaron una investigación y encontraron que la red había movilizado alrededor de P3.5 billones.

Además, los fiscales han presentado cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero contra Franco, Octavio Doter, Rafael Reyes y José Bernabe Quiterio alias Niño.  Alan Dol, alias Alan Gilberto Bueno Arsequies.  Eric de la Cruz, Nathanael Castro Cordero alias Nato, se mostró como la mano derecha de Cesar Emilio Peralta alias Cesar El Absador.

Según los expedientes, algunos de los activos ocupados son cuentas de débito, cuentas bancarias (pesos dominicanos, dólares estadounidenses, euros), gastos con tarjetas de crédito (pesos dominicanos, dólares estadounidenses) y compra y venta de divisas (euro, dólares estadounidenses). .  dólares estadounidenses y euros), pagos internacionales (dólares estadounidenses), transferencias de dinero (dólares estadounidenses), certificados financieros, pagos de préstamos, líneas de crédito y otras transacciones.

César “el Abusador” fue destituido en agosto de 2019 luego de que las autoridades dominicanas desmantelaran su red de lavado de dinero y tráfico de drogas luego de una investigación de casi tres años.

Presuntos narcotraficantes han sido detenidos en Estados Unidos luego de ser extraditados a ellos.

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscribir!

EN HACKEANDOELSISTEMA.NET LUCHAMOS POR LO QUE CREEMEOS

Sin agendas- Sin partido- Sin salario- Sin anuncios- Sin mandatos- Sin corruptos preferidos-Sin prejuicios- Sin miedo.
Aunque con la lucha lesione intereses de amigos.
Mi lucha no suele ser personal.Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando?

¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en la república dominicana y en todo el mundo?
Porque somos una organización de opinión política que compartimos noticias de manera independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político.
Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo de políticos con vocación de corrupto.
Pero no nos doblegaremos.
Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo divergente.
Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
https://www.paypal.com/myaccount/summary?intl=0